Notaris kan bank verklaring verstrekken over Wwft-onderzoek

Banken moeten soms op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) notarissen informatie vragen over hun derdengeldenrekeningen. Maar door hun geheimhoudingsplicht kunnen notarissen vaak niet aan dit informatieverzoek voldoen. Wwft-cliëntenonderzoek door banken en de wettelijke geheimhoudingsplicht van notarissen botsen dus soms met elkaar.

Lees het volledige artikel bij Mr. Online

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsHoekstra Bureau Financieel Toezicht Banken Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Wwft-cliëntenonderzoek

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Financieelvvponline.nl16 okt

Echtinkomen introduceert werkgeversverklaring met brondata

De traditionele papieren of pdf-werkgeversverklaring is al jaren één van de meest afgewezen documenten in de hypotheeksector. Dit zorgt voor tienduizenden vertraagde dossiers per jaar. Tegelijkertijd blijkt uit het recente onderzoek van het...

Huis & Hypotheekvvponline.nl12 okt

"Snel maatregelen tegen hypotheekfraude nemen"

Organisaties in de vastgoedketen roepen het kabinet op om zo snel mogelijk met concrete maatregelen tegen hypotheekfraude te komen. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), politie, NVM, Vastgoed Nederland,...

Huis & Hypotheeknos.nl7 okt

Omvangrijke hypotheekfraude door criminelen, rapport ligt al maanden in la

De afgelopen jaren zijn in Nederland tussen de 6000 en 11.000 woningen gekocht met vervalste papieren. Door te frauderen bij de aanvraag van de hypotheek weten criminelen de huizen in handen te krijgen om er illegale activiteiten te ontplooien.

Advertentie