OpmerkelijkTrending
Wetswijziging: alle transacties boven €100 gecontroleerd
Vijf grote Nederlandse banken gaan binnenkort alle betalingen die groter dan €100 zijn controleren. Deze zogenoemde ‘sleepnet-wet’ moet ervoor zorgen dat witwassen en financieren van terrorisme zo goed als onmogelijk wordt gemaakt. Nu splitsen criminelen betalingen in delen op, en versturen deze via verschillende banken. Er is een voorstel voor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees het volledige artikel bij Trending
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
