Financieelfinancieel-management.nl
Niet vervolgid om witwassen? Juridisch risico blijft
Wat als een organisatie wordt vervolgd voor witwassen, maar het Openbaar Ministerie gaat niet over tot verder strafrechtelijke vervolging? Dan nog blijft er een risico bestaan dat die vervolging er toch gaat komen. Dat blijkt nu voormalig ING-topman Ralph Hamers niet verder wordt vervolgd voor zijn rol in het falend anti witwasbeleid van ING. Als andere personen of organisaties zich hebben gemengd in een witwas-zaak, hebben ook zij een stem in het staken van vervolging.
Lees het volledige artikel bij financieel-management.nl
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
