Financieeltransport-online.nl
Miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege gebrekkige antiwitwascontroles
AMSTERDAM – ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) om gebrekkige antiwitwascontroles. Volgens de toezichthouder was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen.
Lees het volledige artikel bij transport-online.nl
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.