Bunq voor miljoenen op de bon om aanpak witwassen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank Bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens de toezichthouder gaf bunq in vier klantdossiers onvoldoende opvolging aan signalen en onregelmatigheden, waardoor witwasrisico’s niet of niet tijdig werden gezien.

Lees het volledige artikel bij financieel-management.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsNederlandse Vereniging De Nederlandsche Bank Bunq Banken

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

WetenschapWelingelichte Kringen24 okt

Pinpas tegen je telefoon houden om je rekening te beveiligen? Juist dan wordt hij leeggehaald, zo werkt de nieuwe NFC-truc

Je wordt gebeld over verdachte betalingen op je rekening. Een behulpzame bankmedewerker wil je pas snel blokkeren. Je installeert een app en houdt je pinpas even tegen je telefoon. Precies op dat moment neemt iemand anders bij een...

WetenschapWelingelichte Kringen19 okt

Geld kwijt door phishing bij ING, Rabobank of ABN AMRO? Je bank moet het in principe de volgende werkdag terugstorten, ook als je zelf op de link klikte

Je klikt op een linkje dat van je bank lijkt te komen en vult je inloggegevens in. Een dag later is er geld van je rekening verdwenen. Veel mensen denken dan: eigen schuld, dus dat geld zie ik nooit meer terug. Het Europees Hof van Justitie ziet dat anders.

Financieelvvponline.nl16 okt

Echtinkomen introduceert werkgeversverklaring met brondata

De traditionele papieren of pdf-werkgeversverklaring is al jaren één van de meest afgewezen documenten in de hypotheeksector. Dit zorgt voor tienduizenden vertraagde dossiers per jaar. Tegelijkertijd blijkt uit het recente onderzoek van het...

Advertentie