Binnenland·Crimesite·2 uur geleden

Voor witwassen bijna 44 miljoen euro 4,5 cel geëist

De zaak, Malika 3.0, komt voort uit het omvangrijke Rotterdamse onderzoek Malika. Dat onderzoek richtte zich op twee broers die volgens justitie via een metaalbedrijf grote hoeveelheden crimineel geld witwasten. Tientallen miljoenen euro’s, voornamelijk afkomstig uit drugshandel, zouden contant zijn aangeleverd, onder meer in sporttassen, en vervolgens zijn opgeslagen, vervoerd en weggesluisd. Dat gebeurde zowel in Nederland als in het buitenland, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten.