BinnenlandOpenbaar Ministerie
Transacties na verdenking overtredingen Sanctiewet
Twee verdachten zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het OM een transactie overeengekomen wegens een verdenking van het overtreden van de Sanctiewet. Het gaat om een onderneming die statutair is gevestigd in Amsterdam en haar bestuurder. Volgens het OM is er ten onrechte voor miljoenen aan dividend uitgekeerd aan een Russische onderneming waar iemand achter zat waar sancties voor golden. Verder is er volgens het OM een lening terugbetaald aan een andere Russische onderneming die op een sanctielijst van de EU staat.
Lees het volledige artikel bij Openbaar Ministerie
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
TagsSanctiewet