Tot 4 jaar cel geëist voor faillissementsfraude piramide fonds

Gisteren stonden twee verdachten (man en vrouw) van faillissementsfraude voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen naast faillissementsfraude ook oplichting, witwassen en belastingfraude. Verdachten zouden vakantievilla’s in diverse landen, waaronder Antigua, hebben ontwikkeld maar het bleek een zogenaamd piramide fonds. Een kaartenhuis wat in 2012 failliet ging. De Belastingdienst is voor 50 miljoen euro benadeeld door de ondergang van het betreffende concern.

Lees het volledige artikel bij Openbaar Ministerie

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsOpenbaar Ministerie Antigua Nederlandse Belastingdienst

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

AlgemeenNRC4 uur geleden

Premier Burnham (VK): mogelijk wel excuses voor slavernij, maar geen herstelbetalingen

De Britse premier Andy Burnham staat open voor de oproep om namens de regering excuses aan te bieden voor de rol van het Verenigd Koninkrijk in de transatlantische slavenhandel. Dat schrijft Burnham vrijdag in een ingezonden artikel in The...

Binnenlandad.nl19 uur geleden

Capellenaar (48) verdacht van grootschalige btw-fraude: 240.000 euro en twintig pallets telefoons in beslag genomen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op donderdag 29 oktober een 48-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De Capellenaar wordt ervan verdacht opzettelijk onjuiste belastingaangiften te hebben gedaan.

Binnenlandvechtdalcentraal.nlgisteren 14:29

Grannies on Waves nemen afscheid tijdens uitzwaaimiddag

ZWARTSLUIS/DALFSEN – Voordat Trea ten Kate uit Dalfsen, Carla Schraa en Ineke Boxem uit Zwartsluis de Atlantische Oceaan overroeien, willen ze iedereen die hen heeft gesteund nog één keer ontmoeten. Op zaterdag 7 november houden de...

Advertentie