Marokko verscherpt toezicht op casino’s in strijd tegen witwassen en terreurfinanciering

Het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft van april tot september 2024 intensieve controles uitgevoerd bij casino’s om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Lees het volledige artikel bij Crime Nieuws

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsMinisterie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Financiën Casablanca Tanger VN-resoluties Marokkaanse Ministerie

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

BinnenlandCrime Nieuws10 okt

Marokko onderzoekt witwassen via luxeauto’s tot 370.000 euro: banden met internationale drugshandel

De Marokkaanse financiële inlichtingendienst ANRF onderzoekt opvallende aankopen van dure luxeauto’s in Casablanca, Rabat en Tanger.

Binnenlandsleutelstad.nl10 okt

Van Boeckel brengt ode aan fado in nieuwe dichtbundel

Rik van Boeckel presenteert zondag 11 oktober bij boekhandel De Kler om 14.00 uur zijn dichtbundel ‘Ballade van Herinneringen’. Het is de derde bundel van de dichter en percussionist die al vanaf de jaren tachtig optreedt.

Wetenschapvietnam.vn1 uur geleden

Wetenschaps- en technologiesector: institutionele innovatie en digitalisering van het beheer van onderscheidingen en lofbetuigingen.

Het verbeteren van instellingen en het verhogen van de kwaliteit van prijzen en onderscheidingen.

Advertentie