BinnenlandSchiedams nieuws
MAN (51) VLAARDINGEN VERDACHT VAN FAILLISSEMENTSFRAUDE BIJ AUTOBEDRIJF
VLAARDINGEN- De Turkse M. B. (51) uit Vlaardingen wordt ervan beschuldigd dat hij als handelaar en verkoper van goederen, waarvoor hij verschillende bedragen in contanten ontving, geen melding heeft gemaakt van ongebruikelijke transacties. Hij zou daarmee artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben overtreden. Hij zou dit hebben gedaan bij een autobedrijf aan de Strickledeweg in Rotterdam, dat op 1 augustus 2019 failliet ging. Bovendien zou hij voor en tijdens het faillissement vier auto’s, waaronder een touring en een Ferrari type California, uit de boedel hebben weggesluisd en een of meer schuldeisers van het bedrijf op een onrechtmatige manier hebben bevoordeeld. Hij zou de curator niet correct en eerlijk hebben geïnformeerd en betaald, of de auto’s buiten het zicht en beheer van de curator hebben gehouden, of de schuldeisers vlak voor het faillissement hebben bevoordeeld door de auto’s aan hen te leveren.
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
