BinnenlandCrimesite
Honderden miljoenen aan btwfraude | ‘Fraudeurs wasten wit voor criminele organisaties’
Bij een grote Europese operatie tegen twee criminele organisaties die worden verdacht van grootschalige btw-fraude en witwassen zijn ook in Nederland doorzoekingen uitgevoerd. In totaal werden woensdag in acht landen ruim 300 panden doorzocht en 62 verdachten aangehouden. Volgens het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) zou een deel van het netwerk bovendien als professionele witwasser diensten hebben verleend aan andere criminele organisaties.
Lees het volledige artikel bij Crimesite
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
