BinnenlandCrimesite
Hoe een Russische glamour-onderneemster de Kinahan-clan hielp met witwassen
De Ierse misdaadfamilie Kinahan heeft samengewerkt met Russische criminele netwerken, om drugsgeld wit te laten wassen. Hierbij stelde ze Russische oligarchen in staat via versluierde constructies geld te investeren in het westen, om zo de sancties tegen Rusland te omzeilen. Op deze manier werden ook Russische spionage-acties gefinancierd. Aan de leiding van zo’n Russisch netwerk stond een vrouw uit de Moskouse elite.
Lees het volledige artikel bij Crimesite
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
TagsKinahan