BinnenlandCrime Nieuws
Geld, auto’s en sieraden in beslag bij invallen FIOD in onderzoek belastingfraude en witwassen
Het onderzoek werd gestart na een melding van de Belastingdienst inzake mogelijke btw-fraude. Een 60-jarige man uit Lingewaard zou hierbij betrokken zijn. Het ging om gefingeerde aangiftes omzetbelasting van in totaal zeventien vennootschappen. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en was geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.
Lees het volledige artikel bij Crime Nieuws
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.