Drie aanhoudingen voor witwassen 100 miljoen euro Schieveenstraat Rotterdam

Aan de Schieveenstraat in Rotterdam heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) samen met de Douane op 16 juni een doorzoeking uitgevoerd in een grootschalig onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie. De locatie maakte deel uit van een actie waarbij drie verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek draait om geldstromen met een totale omvang van ruim 100 miljoen euro.

Lees het volledige artikel bij Nieuws op beeld

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsFIOD Douane Opsporingsdienst Schieveenstraat

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Transport & logistiektransport-online.nlgisteren 15:09

50-jarige man uit Breda aangehouden voor betrokkenheid bij cocaïne-import via havens Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam

BREDA – De Zeehavenpolitie van de Eenheid Zeeland-West-Brabant heeft woensdag 28 oktober, in samenwerking met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), een 50-jarige man uit Breda aangehouden. De man wordt verdacht van...

BinnenlandEindhoven's Dagbladgisteren 14:18

Man (50) uit Breda aangehouden in onderzoek naar cocaïne-import

Een 50-jarige man uit Breda is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de import van cocaïne via de havens van Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam. De man zou een rol hebben gespeeld bij de voorbereidingen om partijen drugs...

Binnenlandad.nl30 okt

Capellenaar (48) verdacht van grootschalige btw-fraude: 240.000 euro en twintig pallets telefoons in beslag genomen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op donderdag 29 oktober een 48-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De Capellenaar wordt ervan verdacht opzettelijk onjuiste belastingaangiften te hebben gedaan.

Advertentie