Binnenlandgva.be
Antiwitwascel opende vorig jaar 55 pct meer dossiers
In de periode van 1 januari tot 31 december 2004 ontving de CFI 11.234 meldingen van verdachte verrichtingen wegens de financiële instellingen en van de andere meldingsplichtige beroepen. Op basis daarvan opende de CFI 3.163 nieuwe dossiers, waarvan 664 werden doorgemeld aan de bevoegde procureurs des konings of aan de federale procureur op grond van ernstige aanwijzingen van witwassen afkomstig van ernstige misdaadvormen of van financiering van terrorisme. De CFI maakte de resultaten maandagavond bekend.
Lees het volledige artikel bij gva.be
Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.
