AlgemeenBNR31 okt 2022

'Het is dweilen met de kraan open'

Voor Nederlandse banken is het dweilen met de kraan open als het gaat om witwassen, en dat maakt het moeilijk om criminele netwerken in kaart te brengen. 'Op dit moment ziet een bank één transactie, terwijl een beetje crimineel netwerk zo'n vijf banken heeft waar geld heen en weer wordt gestuurd', zegt Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees het volledige artikel bij BNR

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsMedy van der Laan Banken

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

WetenschapWelingelichte Kringen9 okt

Duizenden huizen gekocht met valse loonstroken: daarom wil je bank jouw inkomen straks rechtstreeks bij de Belastingdienst kunnen checken

Vraag je een hypotheek aan, dan lever je loonstroken, een werkgeversverklaring of je aangifte in. Je bank gaat er grotendeels van uit dat die papieren kloppen. Criminelen weten dat ook. Volgens de NOS zijn in Nederland de afgelopen jaren tussen de 6.000 en 11.

Huis & Hypotheeknos.nl7 okt

Omvangrijke hypotheekfraude door criminelen, rapport ligt al maanden in la

De afgelopen jaren zijn in Nederland tussen de 6000 en 11.000 woningen gekocht met vervalste papieren. Door te frauderen bij de aanvraag van de hypotheek weten criminelen de huizen in handen te krijgen om er illegale activiteiten te ontplooien.

Financieelzeelandnet.nl9 uur geleden

Voormalige centralebankgouverneur Hongarije gearresteerd

BOEDAPEST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De voormalige gouverneur van de Hongaarse centrale bank György Matolcsy is woensdag gearresteerd in een onderzoek van de Hongaarse autoriteiten naar verduistering en fraude. Hij was twaalf jaar lang...