Banken controleren non-profitorganisaties minder op witwassen

Nederlandse banken gaan minder vaak controleren of non-profitorganisaties zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die met brancheorganisaties richtlijnen heeft opgesteld. Als de kans groot is dat bepaalde organisaties geld witwassen of terrorisme financieren, worden zij juist vaker gecontroleerd.

Lees het volledige artikel bij Nieuws.nl

Je gaat naar de website van de uitgever. Hier tonen we alleen een korte intro.

TagsMedy van der Laan Banken NVB-voorzitter Medy

Advertentie

Gerelateerd nieuws

Bekijk alles

Huis & Hypotheeknos.nl7 okt

Omvangrijke hypotheekfraude door criminelen, rapport ligt al maanden in la

De afgelopen jaren zijn in Nederland tussen de 6000 en 11.000 woningen gekocht met vervalste papieren. Door te frauderen bij de aanvraag van de hypotheek weten criminelen de huizen in handen te krijgen om er illegale activiteiten te ontplooien.

WetenschapWelingelichte Kringen9 okt

Duizenden huizen gekocht met valse loonstroken: daarom wil je bank jouw inkomen straks rechtstreeks bij de Belastingdienst kunnen checken

Vraag je een hypotheek aan, dan lever je loonstroken, een werkgeversverklaring of je aangifte in. Je bank gaat er grotendeels van uit dat die papieren kloppen. Criminelen weten dat ook. Volgens de NOS zijn in Nederland de afgelopen jaren tussen de 6.000 en 11.

WetenschapWelingelichte Kringen24 okt

Pinpas tegen je telefoon houden om je rekening te beveiligen? Juist dan wordt hij leeggehaald, zo werkt de nieuwe NFC-truc

Je wordt gebeld over verdachte betalingen op je rekening. Een behulpzame bankmedewerker wil je pas snel blokkeren. Je installeert een app en houdt je pinpas even tegen je telefoon. Precies op dat moment neemt iemand anders bij een...

Advertentie