donderdag 22 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.277 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 853 bronnen.
Onderwerp
276 nieuwsberichten over Wwft.
/i/2007158442.png?f=meta)
Tech & MediaTweakers
Sinds 30 december 2024 is het nog moeilijker geworden om met cryptovaluta te betalen in Europese webshops en fysieke winkels. Dit proces is al jaren aan de gang; bedrijven moeten aan strenge eisen van overheden en banken voldoen om cryptovaluta te mogen...
PolitiekReformatorisch Dagblad
Nauwelijks een betaalrekening kunnen openen. Het zoveelste informatieverzoek ontvangen. Net als mkb’ers blijven verenigingen en stichtingen er last van houden. Minister Heinen (Financiën) wil er wat aan gaan doen.
Politiekrd.nl
Nauwelijks een betaalrekening kunnen openen. Het zoveelste informatieverzoek ontvangen. Net als mkb’ers blijven verenigingen en stichtingen er last van houden. Minister Heinen (Financiën) wil er wat aan gaan doen.
Huis & Hypotheekfindinet.nl
De woningmarkt in 2024 was een bewogen en dynamisch jaar waarin vooral starters een belangrijke rol speelden. Hypotheekadviesketen De Hypotheekshop maakte een top-10 van de belangrijkste trends en gebeurtenissen.
EntertainmentRTL Nieuws
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat voormalig ING-bestuurder Ralph Hamers niet verder vervolgen voor zijn betrokkenheid bij het witwasschandaal dat binnen ING heeft plaatsgevonden. Het OM heeft te weinig bewijs.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is na nader onderzoek tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om voormalig ING-bestuurder Hamers verder strafrechtelijk te vervolgen voor strafbare feiten die binnen ING hebben plaatsgevonden.
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
Bij uitbetaling van een uitkering uit een levensverzekering aan begunstigden moeten levensverzekeringsmaatschappijen de identiteit van de begunstigde vaststellen en verifiëren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
:strip_exif()/i/2004735318.jpeg?f=meta)
Tech & MediaTweakers
Bits of Freedom heeft dinsdag de genomineerden bekendgemaakt voor de Big Brother Award. De kandidaten zijn DPG Media, Temu, het Nederlandse kabinet en de minister van Financiën. Op 13 februari vindt de prijsuitreiking plaats.
EconomieNu.nl
Cadeaubonnen waarmee je geld in kunt wisselen voor bitcoin of andere cryptomunten worden mogelijk gebruikt voor witwaspraktijken. Daarom heeft toezichthouder DNB tien webwinkels gewaarschuwd dat ze kaarten aanbieden waar risico's aan kleven.
EconomieNu.nl
Cadeaubonnen waarmee je geld in kunt wisselen voor bitcoin of andere cryptomunten worden mogelijk gebruikt voor witwaspraktijken. Daarom heeft toezichthouder DNB tien webwinkels gewaarschuwd dat ze kaarten aanbieden waar risico's aan kleven.
ZakelijkEmerce
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het cryptobedrijf Bybit uit Dubai een boete van 2,2 miljoen euro opgelegd wegens het aanbieden van cryptodiensten zonder de vereiste registratie.
PolitiekRTL Nieuws
Rabobank neemt iedere maand afscheid van ongeveer tienduizend klanten omdat die een risico op witwassen opleveren. Twee jaar geleden waren dat er nog duizend per maand. Een flinke stijging dus, maar bij deel van de klanten is hard geen bewijs van...
BuitenlandNederlands Dagblad
Accountantsorganisatie BDO heeft een boete van 1,3 miljoen euro gekregen voor het overtreden van een antiwitwaswet. Dit bevestigt topman René Nelis na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD). BDO gaat in bezwaar tegen het besluit.
Financieelaccountant.nl
BDO heeft van toezichthouder BFT een boete van 1,3 miljoen euro gekregen, voor het overtreden van de antiwitwasregels. Naar verluidt heeft een en ander te maken met ongebruikelijke transacties door de vroegere eigenaar van Vitesse.
AlgemeenNOS
Accountantskantoor BDO heeft een miljoenenboete gekregen voor het niet melden van verdachte zaken in de boekhouding van voetbalclub Vitesse. Een woordvoerder bevestigt de boete na publicatie hierover door het FD, maar zegt alleen dat die is opgelegd voor...
Binnenlandnrc.nl
Een dag na het pijnlijke publicatiedebacle van ASML (we publiceerden zelf net, niets te vroeg, dit stuk van collega Marc Hijink erover) trekt het chipmachinebedrijf de AEX weer omlaag. ASML bracht per abuis dinsdagavond al de cijfers over het derde...
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data122481425-402f3c.jpg)
AlgemeenNRC
Volgens financieel activist Pieter Lakeman talmt het OM te lang met het nemen van een besluit; hij spande een kort geding aan.
EconomieNu.nl
ASN Bank heeft een klant gediscrimineerd door een overboeking naar zijn zus in Gaza terug te storten. NU.nl heeft dat oordeel van het College voor de Rechten van de Mens ingezien.
ZakelijkEmerce
Twee Nederlandse influencers hebben een YouTube-video met daarin reclame voor een illegale kansspelaanbieder verwijderd na een waarschuwing van de Kansspelautoriteit (Ksa). In de video werd reclame gemaakt voor een illegale goksite, en gaven de influencers...
EconomieRTL Nieuws
De Volksbank, het moederbedrijf van ASN Bank, SNS en RegioBank, dreigt een tweede boete te krijgen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit keer gaat het om vermeende tekortkomingen bij het risicomanagement.
EconomieNu.nl
ING heeft twee klanten gediscrimineerd door ze vanwege hun niet-westerse naam extra te controleren op mogelijk witwassen en financieren van terrorisme. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens donderdag. NU.nl heeft de twee oordelen ingezien.
Landbouw & VeeteeltRecht.nl
De Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) deed een uitspraak over de toepassing van de AVG en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een bank.
BinnenlandCrime Nieuws
De rechtbank in Arnhem behandelt de zaak tegen drie mannen die worden verdacht van het opzetten en exploiteren van een versleuteld communicatiesysteem, speciaal gericht op criminelen.
RechtMr. Online
Het is 12.00 uur als voor het kantoorpand van Delissen Martens aan de Haagse Sportlaan een busje stopt.