vrijdag 23 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.655 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 962 bronnen.
Onderwerp
98 nieuwsberichten over Sanctiewet.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de zaken, in een onderzoek naar sanctieovertredingen bij de aankoop van een stuk grond in Duivendrecht, te seponeren. De FIOD rondde recent het onderzoek af. Een onderneming uit Duivendrecht en een 44-jarige man,...
EconomieVolkskrant
Jalal Et-Talabi en Marijke Laurense, twee van de drie ING-klanten die een zaak hebben aangespannen tegen de bank wegens vermeende discriminatie van moslims.
RechtMr. Online
De wet geeft regels over de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen. Het gaat om een herziening van de oude Sanctiewet 1977, maar omdat deze herziening nogal grondig is, is gekozen voor een nieuwe naam. De Wet internationale sanctiemaatregelen is...
VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen, de toegenomen aandacht...
BuitenlandTrouw
Op de dag dat Vitesse kopje onder dreigde te gaan, wierpen de KNVB en de overheid toch een reddingsboei uit. Transparant is de besluitvorming niet.
ZakelijkMKB
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren. Deze en andere voorstellen doen banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen...
VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
Het Verbond van Verzekeraars is geen voorstander van een verificatieplicht voor schadeverzekeraars om de identiteit van klanten vast te stellen. Dit blijkt uit een reactie op het voornemen van het kabinet om de Sanctiewet te moderniseren.
ICTChannelweb
Vorige week is een 41-jarige computerhandelaar uit Etten-Leur aangehouden. De man wordt verdacht van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Dit meldt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) van de Belastingdienst.
BinnenlandHet krantje online
Leidschendam - Een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam zijn op 22 juni aangehouden door de FIOD. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze ervan geld (ongeveer 5,5 miljoen euro) te hebben verzonden naar organisaties die te relateren...
BinnenlandCrime Nieuws
De FIOD heeft in Leidschendam aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de financiering van Hamas. Er is onder meer beslag gelegd op contant geld en 750.000 euro op een bankrekening.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Op 22 juni zijn een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam aangehouden door de FIOD. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze ervan geld (ongeveer 5,5 miljoen euro) te hebben verzonden naar organisaties die te relateren zijn aan de in...
BinnenlandCrime Nieuws
De FIOD heeft een man gepakt op verdenking van overtreding van de Sanctiewet tegen Rusland.
VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties. De AFM stelt dat naar aanleiding van een...
VerzekerenVerzekeringsnieuws.nl
De vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) voor (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en beleggingsondernemingen wordt voortaan om het jaar uitgestuurd.
AlgemeenBNR
De Nederlandsche Bank is de afgelopen jaren buiten zijn boekje gegaan in de procedures die leidden tot de verplichte ‘registratie’ van cryptobedrijven. Dat concludeert expert financiële regelgeving Simon Lelieveldt in BNR’s Cryptocast, op grond van 2000...
BinnenlandCrime Nieuws
Op dinsdag 27 september heeft de FIOD de 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen,...
:strip_exif()/i/2004712088.jpeg?f=meta)
Tech & MediaTweakers
Een 55-jarige Nederlander is recent opgepakt voor het leveren van chips aan Rusland. De man wordt ervan verdacht de Sanctiewet te hebben overtreden. Mogelijk wilde de verdachte de internationale sancties omzeilen door te doen alsof de chips een andere...
/s3/static.nrc.nl/liveblog/files/2022/10/web-0710binfiod.jpg)
AlgemeenNRC
Een 55-jarige man uit het oosten van het land is op dinsdag 27 september aangehouden, omdat hij goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Dat heeft de fiscale opsporingsdienst FIOD vrijdag bekendgemaakt.
Transport & logistiekTransport Online
DEN HAAG - Op dinsdag 27 september heeft de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land aangehouden. Hij wordt verdacht van overtreding van de Sanctiewet. De verdenking is dat de man in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de...
BinnenlandCrime Nieuws
Op vrijdag 18 maart heeft er een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Er is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen van een Rus die op de santielijst staat, in...