Onderwerp

RegLab

4 nieuwsberichten over RegLab.

RechtMr. Online27 jul

Hoe ken je een Wwft-risicoprofiel toe en hoe onderbouw je dit?

. Toch blijkt in de praktijk dat veel kantoren moeite hebben met het bepalen van het juiste risicoprofiel en het correct vastleggen van de onderbouwing.

RechtMr. Online1 apr

Het UBO-register en de terugmeldplicht

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is eenvoudig gezegd de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van, of zeggenschap uitoefent over, een juridische entiteit: zoals een...

RechtMr. Online24 feb

Samenwerking RegLab en Smile Sail

RegLab, een toonaangevende leverancier van anti-witwas (AML) compliance software voor advocaten en beleggingsinstellingen, kondigt aan dat Smile Sail een meerderheidsbelang in het bedrijf heeft verworven. RegLab is de marktleider in Nederland en bouwt snel...

RechtMr. Online17 feb

Van AMLD & Wwft naar AMLR: een praktisch overzicht voor Nederlandse kantoren

In 2027 verandert er veel op het gebied van witwaspreventie. Met de komst van de AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) en de AMLA (Anti-Money Laundering Authority) stapt de EU over van losse richtlijnen naar één bindende verordening die direct in alle...