Financieelinfinance.nl
Adfiz introduceert PEP-namenlijst voor Wwft-screening
Adfiz stelt een PEP-namenlijst beschikbaar voor financieel adviseurs. De tool moet helpen bij het uitvoeren van Wwft-screening op politiek prominente personen.
Onderwerp
PEP’s
9 nieuwsberichten over PEP’s.
Financieelfinancieel-management.nl
Onderzoek: aanpakken witwassen peperduur zonder effect
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, leiden tot hoge kosten voor banken (€ 1,6 miljard in 2024). De negen banken meededen aan onderzoek van de Algemene Rekenkamer, zetten twee jaar geleden 13.000 fte in om witwassen te bestrijden.
RechtMr. Online
Van AMLD & Wwft naar AMLR: een praktisch overzicht voor Nederlandse kantoren
In 2027 verandert er veel op het gebied van witwaspreventie. Met de komst van de AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) en de AMLA (Anti-Money Laundering Authority) stapt de EU over van losse richtlijnen naar één bindende verordening die direct in alle...
RechtNJB
DNB: Meer maatwerk mogelijk bij proportionele toepassing Wwft
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop vijf Nederlandse banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen bij klanten met een laag risico op witwassen.
Binnenland112 Ridderkerk
Demonstratie Extinction Rebellion op industrieterrein in Dordrecht
DORDRECHT – Vrijdagmorgen 21 november even voor 06.15 uur heeft een demonstratie plaatsgevonden aan de Baanhoekweg in Dordrecht.
Politiektaxence.nl
De speciale regels bij onderzoek door poortwachters voor politiek prominente personen
Minister Heinen stuurt de Tweede Kamer de informatiebrochure Politiek prominente personen (PEP’s). In de brochure staan de speciale regels vermeld die er zijn voor politiek prominente personen (zoals leden van de Eerste en Tweede Kamer), wanneer iemand...
Binnenlandbinnenlandsbestuur.nl
Aanpak ondermijning Caribisch Nederland ‘effectief’
Er zijn in Caribisch Nederland grote strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar politically exposed persons (PEP’s), medewerkers van (overheids)bedrijven en andere betrokkenen. Die aanpak kan dus effectief worden genoemd, hoewel er over individuele...
Binnenlandvrt.be
Hoe kon Reynders onder radar blijven terwijl andere politici scherp gecontroleerd worden: "We worden gestalkt"
Jarenlang kon Didier Reynders honderdduizenden euro’s cash geld op zijn bankrekening storten, zonder dat dat gemeld werd aan het gerecht. Falen de controles op politici door de banken dan? Neen, allesbehalve lijkt het, na een rondvraag door onze redactie.