BinnenlandCrime Nieuws
Drie juwelierszaken in Antwerpse diamantwijk verzegeld in witwasonderzoek
Drie juwelierszaken in de Antwerpse diamantwijk zijn door justitie verzegeld in het kader van een lopend witwasonderzoek.
Onderwerp
Indirecte Financiële Aanpak
8 nieuwsberichten over Indirecte Financiële Aanpak.
Binnenlandindegazette.be
Restaurant in Deurne gerechtelijk verzegeld na controleactie
Een restaurant in Deurne is na een controleactie door het parket Antwerpen gerechtelijk verzegeld. Tijdens die actie werden inbreuken vastgesteld op sociaal, fiscaal en voedselveilig vlak, terwijl ook het lopende onderzoek naar fraude en witwassen...
BinnenlandCrime Nieuws
Antwerpse politie neemt luxe huurauto’s in beslag bij witwas- en fraudeonderzoek
Het KALI-team van de politie Antwerpen voerde woensdag in opdracht van de onderzoeksrechter vier huiszoekingen uit in een onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude.
Binnenlandhln.be
Politie valt binnen bij Top Cars in Deurne, dat wagens aan drugsdealers verhuurde: “Porsche, Audi en BMW in beslag genomen”
Onder meer een Porsche (l.) is in beslag genomen. Het autoverhuurbedrijf Top Cars in Deurne (r.) is verzegeld. © rv / Marc De Roeck
Binnenlandpzc.nl
Autoverhuurbedrijf in Deurne liet drugsdealers in Duitse wagens rijden: “Porsche, Audi en BMW in beslag genomen”
Bij het verhuurbedrijf Top Cars kan je voorlopig niet meer terecht voor een Audi, BMW of Porsche. De politie heeft de garage op de Te Couwelaarlei woensdag verzegeld. Elf auto’s met Duitse nummerplaat zijn in beslag genomen.
Binnenlandgva.be
Politie verzegelt garage in Deurne en neemt elf huurwagens in beslag in onderzoek naar witwas en fraude
Het onderzoek gebeurt op vraag van de onderzoeksrechter en wordt geleid door het KALI-team, een samenwerking tussen de lokale politie Antwerpen en de federale gerechtelijke politie. Binnen dat team spitst de DIFA (Directe en Indirecte Financiële Aanpak)...
Binnenlandvrt.be
Gerecht verzegelt bekende evenementenzaal San Marco Village in Schelle: "Eigenaar heeft banden met het drugsmilieu"
Het gerecht heeft de bekende evenementenlocatie San Marco in Schelle verzegeld. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket heeft dat bevestigd. Ook feestzaal The Tree in Lier, van dezelfde groep, is verzegeld. De zaakvoerder wordt verdacht van...