Binnenlandnewsmonkey.be
Bank of America meldde miljarden aan verdachte transacties niet
Bank of America moet 1,2 miljard dollar (1,04 miljard euro) betalen omdat ze het witwassen van geld niet heeft weten te voorkomen.
Onderwerp
Foreign Assets Control
29 nieuwsberichten over Foreign Assets Control.
BinnenlandAlgemeen Dagblad
Erik mag Cubaanse postzegels niet verkopen door internationale regels: ‘Was een verrassing’
Erik Moerker verkoopt al jaren probleemloos postzegels via Catawiki, maar stuitte onlangs voor het eerst op een onverwachte blokkade. Zijn Cubaanse postzegels werden geweigerd vanwege internationale sancties die het veilingplatform hanteert.
BinnenlandCrimesite
Miljoenenbeloning voor Daniel Kinahan (nog) niet opgeëist | VS betaalt ook voor extra informatie
Informanten die informatie hebben verstrekt over Daniel Kinahan zouden mogelijk alsnog aanspraak kunnen maken op de Amerikaanse beloning van 5 miljoen dollar die in 2022 op hem werd gezet. Dat zegt Greg Gatjanis, voormalig associate director van het...
Binnenlandflows.be
Ongelukken en sancties leiden tot iets meer sloop van containerschepen
In de eerste helft van dit jaar werden amper elf containerschepen voor afbraak verkocht. Hun gezamenlijke capaciteit bedroeg 36.700 teu, wat nauwelijks iets voorstelt in verhouding tot de totale lijnvaartvloot van meer dan 34 miljoen teu.
Zakelijkvietnam.vn
De VS ondernemen onverwacht krachtige maatregelen tegen Iran, wat kritiek uit Teheran oplevert.
De VS hebben een algemene vergunning voor de oliehandel met Iran ingetrokken nadat verschillende olietankers waren aangevallen tijdens hun doorvaart door de Straat van Hormuz. (Bron: Getty Images)
WetenschapWelingelichte Kringen
Een bom onder het WK: Iraanse fans staan met lege handen — dagen voor de aftrap worden hun tickets ingetrokken
Vijf dagen voordat Iran zijn eerste WK-wedstrijd speelt in het SoFi Stadium in Los Angeles, krijgen duizenden Iraanse fans te horen dat hun officiële kaartjes zijn ingetrokken. De Iraanse voetbalbond spreekt van "sabotage", de Verenigde Staten zwijgen, en...
BuitenlandReformatorisch Dagblad
Trump: Iraans vredesvoorstel volkomen onacceptabel
We vragen u enkel voor persoonlijk gebruik onze content te kopiëren. Het delen van deze content met anderen is niet toegestaan © Reformatorisch Dagblad 2026.
PolitiekNederlands Dagblad
Iraans voorstel aan VS eist einde oorlog en opheffing sancties
Een Iraans voorstel, dat via bemiddelaar Pakistan naar de Verenigde Staten is gestuurd, benadrukt de noodzaak van een einde aan de oorlog op alle fronten en de opheffing van de sancties tegen Teheran. Dat meldde het semi-officiële Iraanse persbureau...
PolitiekTrouw
Kamermeerderheid: Stop de overname van het bedrijf achter DigiD
Kamerleden roepen het Kabinet op om een stokje te steken voor de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. ‘We zijn een geopolitieke speelbal.’
Binnenlandpvda.be
Venezuela: Trump gaat in de aanval, verzet in heel Latijns-Amerika
De afgelopen maanden zien we op televisie en sociale media meer en meer beelden opduiken van VS-aanvallen op schepen in de Caribische zee. De Amerikaanse president Trump beweert dat de aanvallen bedoeld zijn om het “narco-terrorisme van de Venezolaanse...
Binnenlandyogonet.com
Sancties treffen Cambodjaanse Prince Group vanwege crypto-witwassen en -handel in verband met casino's
De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben gezamenlijk sancties opgelegd aan Cambodja. Prins Groep en haar voorzitter, Chen Zhi , wegens vermeende grootschalige online oplichting, witwassen van geld en mensenhandel in Zuidoost-Azië, aldus...
SportTelegraaf
LIVE | Nederland en andere landen roepen Iraanse geheime dienst tot de orde
Gezant Witkoff naar Israël om humanitaire hulp vlot te trekken; Hamas moet annexatie Gaza vrezen
EntertainmentTelegraaf
LIVE | VS leggen sancties op aan leden Palestijnse Autoriteit en PLO
Gezant Witkoff naar Israël om humanitaire hulp vlot te trekken; Hamas moet annexatie Gaza vrezen
ZakelijkEmerce
Veroordeelde ontwikkelaar van crypto-mixer Tornado Cash in Nederland vrijgelaten
De ontwikkelaar van crypto-mixer Tornado Cash die vast zat in de gevangenis in Nederland, is vandaag vrijgelaten, meldt Crypto Insiders.
ZakelijkEmerce
Amerikaanse rechtbank draait sancties tegen cryptomixer Tornado Cash terug
Een Amerikaanse rechtbank heeft de sancties tegen cryptomixer Tornado Cash ongedaan gemaakt. Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft Tornado Cash in augustus 2022 gesanctioneerd en beschuldigd van het faciliteren van het witwassen van...
BuitenlandReformatorisch Dagblad
Hoe het Westen Poetins oorlog in Oekraïne mogelijk maakt
Russische wapens die nog altijd vol westerse onderdelen zitten en een schaduwvloot waarmee het Kremlin de boycot op olie omzeilt. Toch is Vladyslav Vlasiuk, sanctieadviseur van de Oekraïense president, optimistisch: „Poetin bluft als hij zegt dat...
ZakelijkEmerce
Ondanks sancties blijft cryptomixer Tornado Cash populair
Ondanks zware sancties, is cryptomixer Tornado Cash in de eerste helft van 2024 juist vaker gebruikt. Volgens het bedrijf Flipside Crypto heeft Tornado Cash 1,8 miljard dollar aan stortingen ontvangen in de eerste zes maanden van dit jaar, een stijging van...
BinnenlandCrime Nieuws
Neef baas Sinaloa-kartel ‘El Mayo’ Zambada en oprichter moordcommando Los Antrax doorzeefd bij liquidatie
Eliseo Imperial Castro, bekend als ‘Cheyo Antrax’, een van de oprichters van de criminele cel Los Antrax, is vandaag doodgeschoten in Culiacán.
BinnenlandCrimesite
‘Politiechefs in Bosnië opgepakt in onderzoek naar Edin G.’
De politie in Bosnië en Herzegovina heeft maandag 22 mensen aangehouden in een onderzoek dat in verband staat met de Bosnische Bredanaar Edin G.. Onder de verdachten zijn ook twee hoge politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met een...
BinnenlandCrime Nieuws
Vrouwelijke kartelbaas veroordeeld tot 33 jaar cel en verbeurdverklaring tientallen miljoenen
Een leider van de Lorenzana-drugshandelorganisatie, Marta Julia Lorenzana-Cordon, 47 jaar oud uit Zacapa, Guatemala, werd vorige week door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf en een verbeurdverklaring van 27 miljoen dollar...
BinnenlandCrimesite
Justitie maakt procesafspraak met Edin G. in cocaïneproces (UPDATE)
Cocaïnehandelaar Edin G. heeft met het Openbaar Ministerie procesafspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie. Dat bevestigt zijn advocaat Laura Versluis na berichtgeving in de NRC. De Bredase Bosniër G. blijkt terecht te hebben gestaan op een zitting...
OpmerkelijkVice.com
De georganiseerde misdaad wordt beter in het verstoppen van geldstromen
De manier waarop veel georganiseerde misdaadbendes hun geld witwassen is zo moeilijk geworden om te volgen dat je “nergens meer komt” door alleen het geld te volgen, aldus de Britse National Crime Agency.
BinnenlandCrimesite
‘Twee Nederlanders betrokken bij wereldwijde fentanylhandel’
Twee Nederlanders zijn volgens de Amerikaanse autoriteiten betrokken bij het verkopen van de dodelijke drug fentanyl. Uit nieuw onderzoek blijkt dat één van hen ook zaken heeft gedaan met een Chinese producent van grondstoffen voor de productie van fentanyl.
BinnenlandCrimesite
‘Schotland dreigt witwas-toevluchtsoord te worden voor Kinahans’
Schotland dreigt een toevluchtsoord te worden voor een internationaal kartel, geleid door de voortvluchtige Ierse drugsbaas Daniel Kinahan. Een nieuwe privékliniek in Glasgow zou gerund worden door een vrouw die banden heeft met zware Ierse criminelen.