Financieelaccountant.nl
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Onderwerp
FIUs
3 nieuwsberichten over FIUs.
RechtMr. Online
Van AMLD & Wwft naar AMLR: een praktisch overzicht voor Nederlandse kantoren
In 2027 verandert er veel op het gebied van witwaspreventie. Met de komst van de AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) en de AMLA (Anti-Money Laundering Authority) stapt de EU over van losse richtlijnen naar één bindende verordening die direct in alle...
Financieelfinancieel-management.nl
UBO-register na wetswijziging weer beperkt toegankelijk
De Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers is gisteren in werking getreden, na publicatie hierover in de Staatscourant. In dit register staat wie de eigenaar is van een organisatie of wie zeggenschap of een belang heeft.