Binnenlandwestlanders.nu
Hagenaars verdacht van miljoenenfraude met NOW-subsidie
‘s-Gravenhage 06.05.2026 – De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft woensdag 4 verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude.
Onderwerp
FIU-melding
5 nieuwsberichten over FIU-melding.
Binnenlandoost.nl
Gevallen vastgoedgigant verdacht van witwassen 29 miljoen euro via sportstichting
De gevallen vastgoedgigant Willy W., eerder veroordeeld rondom het giga-faillissement van Megahome uit Almelo, wordt verdacht van het witwassen van 29 miljoen euro. Het bedrag stroomde volgens het Openbaar Ministerie over de bankrekening van een...
RechtMr. Online
Nieuw Wwft-toezichtbeleid: de belangrijkste punten op een rij
Hieronder zetten we alvast de belangrijkste punten op een rij, zodat u daar bij het herzien van uw risicobeleid rekening mee kunt houden. Het toezicht- en risicobeleid roept nog wel enkele vragen op. Daar zullen we in een volgend Snelrecht-artikel aandacht...
BinnenlandCrime Nieuws
Vader en dochter uit Rotterdam verdacht van witwassen woning, auto en contante geldbedragen
Een man uit Rotterdam wordt samen met zijn dochter verdacht van het witwassen van een woning, een auto en contante geldbedragen.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Vader en dochter verdacht van witwassen van woning, auto en contant geld
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 51-jarige man uit Rotterdam het medeplegen van witwassen van een woning, een auto en geldbedragen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 3 ton. Zijn 31-jarige dochter wordt het medeplegen van witwassen van...