Binnenlandamweb.nl
Hypotheekfraude: 2 verdachten uit Almere opgepakt
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag 2 personen aangehouden op verdenking van witwassen en hypotheekfraude.
Onderwerp
Fiscale Inlichtingen
126 nieuwsberichten over Fiscale Inlichtingen.
Financieelfinancieel-management.nl
Nederlands bedrijf sluisde gesanctioneerde technologie door naar Rusland
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee mensen aangehouden in een onderzoek naar het omzeilen van de sanctieregels tegen Rusland en Belarus. Het gaat om een 52-jarige man uit Rusland en een 50-jarige Nederlandse vrouw.
ConsumentReformatorisch Dagblad
Twee verdachten opgepakt in onderzoek omzeilen sanctieregels
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee aanhoudingen verricht in een onderzoek naar het omzeilen van sanctieregels die gelden tegen Rusland en Belarus. Het gaat om een 52-jarige man uit Rusland en een 50-jarige Nederlandse vrouw,...
BinnenlandNieuws.nl
Hartpatiënten Nederland geschokt: invallen FIOD bij cardiologen
ROERMOND - De recente FIOD-invallen bij cardiologen van het OLVG en CWZ maken onafhankelijk onderzoek naar mogelijke beïnvloeding door de medische industrie dringend noodzakelijk. Dat vindt patiëntenorganisatie Hartpatiënten Nederland , gevestigd in...
BinnenlandDe Gelderlander
Fiod doorzoekt panden van medisch specialisten: cardiologen verdacht van deals met leveranciers
De Fiod heeft donderdag acht woningen en bedrijfspanden van medisch specialisten in Gelderland en Noord-Holland doorzocht. Het gaat om cardiologen, die mogelijk voor eigen gewin deals sloten met leveranciers van medische hulpmiddelen.
Binnenlandluchtvaartnieuws.nl
Vier arrestaties bij vrachtafhandelaar Schiphol in onderzoek naar drugssmokkel
Vier medewerkers van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol zijn gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugssmokkel via de luchthaven. Het Cargo HARC-team, bestaande uit politie, douane en de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD),...
Binnenlandinfoleek.nl
Van verdachte tot slachtoffer: Nieuwe ontwikkeling in Leekster zaak rond aardbevingssubsidie
Leek – Een ondernemer uit Leek die in november vorig jaar door de politie van zijn bed werd gelicht in een onderzoek naar fraude met aardbevingssubsidie, blijkt geen verdachte, maar slachtoffer te zijn geweest. Dat maakte het Functioneel Parket...
Binnenlanddvhn.nl
Vastgoedondernemer uit Leek gaat vrijuit: ímpact is groot’
De Fiscale Inlichtingen en Opsporings- Dienst (FIOD) verrichtte eind vorig jaar op een vroege ochtend een inval bij de Leekster ondernemer. Drie dagen en twee nachten werd Menting vastgehouden. Op twee van zijn auto’s, zijn banktegoed en andere...
Binnenlandbndestem.nl
Waalwijker (31) opgepakt in internationaal onderzoek naar autofraude
Een 31-jarige man uit Waalwijk is donderdag aangehouden in een internationaal onderzoek naar grootschalige btw-fraude. Rond de aanhouding zijn ook panden in Nederland en Duitsland doorzocht. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte, meldt de Fiod.
BinnenlandRTV Noord
Leekster ondernemer blijkt niet verdachte, maar slachtoffer van fraude met aardbevingssubsidie
Een ondernemer uit Leek die in november vorig jaar door de politie van zijn bed werd gelicht in een onderzoek naar fraude met aardbevingssubsidie, blijkt geen verdachte, maar slachtoffer.
Binnenlandad.nl
Zwaarbewapend douaneteam valt pand binnen in Rotterdam-Noord
Een opvallend gezicht in de Schieveenstraat in Rotterdam-Noord op dinsdagmorgen. Bij een inval in een pand in de straat was het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de douane aanwezig, bewapend en met zwarte bivakmutsen op.
Binnenland1twente.nl
Honderdduizenden illegale sigaretten in twee Enschese woningen aangetroffen, bewoners aangehouden
Honderdduizenden illegale sigaretten, kilo's waterpijptabak en duizenden euro's cashgeld. Die bonte verzameling werd door de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) aangetroffen bij twee woningen in Enschede. De bewoners, een man van 55 en een...
BinnenlandDe Stentor
Panden en datacenters in Almere en Dronten doorzocht na hulp bij Russische cyberaanvallen
De FIOD heeft drie bedrijfspanden in Enschede en Almere en twee datacenters in Dronten en Schiphol‑Rijk doorzocht. Mogelijk speelden ze een rol bij Russische cyberaanvallen.
BinnenlandAlgemeen Dagblad
Invallen bij panden en datacenters in Dronten en Almere om mogelijke rol bij Russische cyberaanvallen
De FIOD heeft drie bedrijfspanden in Enschede en Almere en twee datacenters in Dronten en Schiphol‑Rijk doorzocht. Mogelijk speelden ze een rol bij Russische cyberaanvallen.
BinnenlandRTV Rijnmond
Grote cocaïnevondst op Schiphol leidt tot meerdere arrestaties in onze regio
Er zijn vier mensen uit onze regio aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de uitvoer van een grote partij cocaïne via luchthaven Schiphol. De drugsvondst werd al aan het begin van dit jaar gedaan. Daarop werd een onderzoek ingesteld.
Binnenlanddestentor.nl
Invallen bij panden en datacenters in Dronten en Almere om mogelijke rol bij Russische cyberaanvallen
De FIOD heeft drie bedrijfspanden in Enschede en Almere en twee datacenters in Dronten en Schiphol‑Rijk doorzocht. Mogelijk speelden ze een rol bij Russische cyberaanvallen.
BinnenlandDe Gelderlander
Vier personen verdacht van miljoenenfraude: ‘Vroegen coronasteun aan terwijl hun omzet juist steeg’
De Arbeidsinspectie heeft woensdag invallen gedaan bij twee uitzendbureaus in Den Haag. Vier verdachten zijn daarbij aangehouden op verdenking van fraude met coronagelden. Contant geld, luxegoederen en meerdere auto’s werden in beslag genomen.
BinnenlandAlgemeen Dagblad
Vier Hagenaars verdacht van miljoenenfraude: ‘Vroegen coronasteun aan terwijl hun omzet juist steeg’
De Arbeidsinspectie heeft woensdag invallen gedaan bij twee uitzendbureaus in Den Haag. Vier verdachten zijn daarbij aangehouden op verdenking van fraude met coronagelden. Contant geld, luxegoederen en meerdere auto’s werden in beslag genomen.
BinnenlandDe Stentor
‘Bankier’ van Noorse Broeders vecht celstraf aan, maar grootste raadsel blijft: waar zijn de miljoenen?
Een koffer met contanten, een ‘bankier’ die 8 miljoen euro pint van zijn eigen geloofsgemeenschap en een corrupte politieagent. Woensdag vecht Jonathan van der L. (44) uit Apeldoorn zijn celstraf in een grote verduisteringszaak aan.
BinnenlandDe Stentor
Jonathan leefde dankzij zijn kerk als miljonair, nu hoopt hij uit de cel te blijven in grote verduisteringszaak
Een koffer met contanten, een ‘bankier’ die 8 miljoen euro pint van zijn eigen geloofsgemeenschap en een corrupte politieagent. Woensdag vecht Jonathan van der L. (44) uit Apeldoorn zijn celstraf in een grote verduisteringszaak aan.
Binnenlandupinthesky.nl
Bijzondere vliegtuigen op Rotterdam Airport
Woensdag 25 maart verschenen plotseling twee bijzondere bezoekers op de luchthaven van Rotterdam. Het gaat om twee ATR-vliegtuigen van het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën.
BinnenlandDen Helder Actueel
Man uit Schagen aangehouden bij grootschalig cocaïneonderzoek
Een 59-jarige man uit Schagen is dinsdag 10 maart aangehouden in een lopend onderzoek van de Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant naar cocaïnevangsten in Rotterdam en Vlissingen.
BinnenlandEindhoven's Dagblad
Vier mannen opgepakt na cokevondst tussen mango’s in container op weg naar Moerdijk
Vier mannen zijn aangehouden in een onderzoek naar grootschalige cocaïnesmokkel via de havens van Rotterdam en Vlissingen. Het onderzoek draait onder meer om een partij van 463 kilo cocaïne die was verstopt in een container met mango’s die onderweg was...
BinnenlandCrime Nieuws
Vier mannen opgepakt voor smokkelen 863 kilo cocaïne via Vlissingen: vijf vuurwapens en veel geld gepakt
Zeehavenpolitie koppelt hen aan twee grote vangsten: 463 kilo in Rotterdam op 1 februari en 400 kilo in Vlissingen op 6 maart. Bij huiszoekingen vond de politie vijf vuurwapens in Capelle aan den IJssel en veel contant geld in Schagen.