BinnenlandAlgemeen Dagblad
Gevluchte kozijnenhandelaar uit Enschede draait op voor miljoenenschuld
Enschede biedt lokale ondernemers opleiding op Saxion: ‘Ik wist niets van AI, nu bespaart het me uren’
Onderwerp
FIOD-onderzoek
82 nieuwsberichten over FIOD-onderzoek.
Transport & logistiektransport-online.nl
Gerechtshof: transportondernemer moet bijna 400.000 euro aan accijns betalen
DEN HAAG – Het Gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat een transportondernemer terecht is aangeslagen voor het vervoeren en voorhanden hebben van zogenoemde designer fuel (Hantsynth) waarvoor geen accijns was betaald. Daarmee bekrachtigt het hof een...
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Bekende lachgas-verkoper gedagvaard wegens belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de 31-jarige bestuurder van een bedrijf dat lachgas verkocht te vervolgen. Het OM verwijt hem het niet (tijdig) doen van aangiften vennootschapsbelasting en omzetbelasting en het niet beschikbaar stellen van...
Binnenlandoost.nl
Claim van meer dan half miljoen voor failliete zoon van veelbesproken zakenman Appie B.
Feitelijk was het de veelbesproken zakenman Appie B. uit Bergentheim die bij de failliete makelaardij Bouwman in Ommen de dienst uitmaakte. Maar omdat zijn zoon nu eenmaal op papier als directeur-bestuurder stond ingeschreven hangt junior een torenhoge...
Bouw & vastgoedHet houtblad
Mogelijk faillissementsfraude in zaak Wemi Hout
De lokale en regionale pers heeft het er druk mee en het is ook een vreemde zaak. Het eigendom van het in 2023 gefailleerde Wemi Hout in Enschede (en de bijbehorende bedrijven Twentse Afbouw en Trapexpert) blijkt als sinds 2019 onduidelijk.
BinnenlandVolkskrant
Nieuwe details uit de strafzaak tegen Van Lienden en co: ‘Begrijp ik het goed? Je wilt dus een nepfactuur?’
Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel staan donderdag voor het eerst voor de strafrechter. De mondkapjeshandelaars houden vol niets misdaan te hebben, maar het strafdossier schetst een beeld van een organisatie die vanaf het begin draaide...
Binnenlandkliknieuwsveghel.nl
Fritske, het boek over de gevallen Jumbo-topman Frits van Eerd
VEGHEL | Veghelaar Frits van Eerd was een van Nederlands meest gevierde ondernemers. Het leven van de voormalig Jumbo-topman en inmiddels verdachte in een grote witwaszaak staat centraal in het nieuwe boek: ‘Fritske, het dubbelleven van de gevallen...
EconomieVolkskrant
Scheepsbouwer Damen beloofde beterschap na verdenkingen van omkoping, maar zet nog steeds verdachte transacties op
Volgens (oud-)medewerkers van scheepsbouwer Damen komt er nog altijd smeergeld kijken bij het binnenhalen van opdrachten in het buitenland. Dat de Fiod zijn slepende onderzoek maar niet afrondt, komt zowel Damen als klant Defensie ondertussen niet slecht uit.
BinnenlandRTV Oost
Failliete zorgdirectrice nam tonnen cash op, nu is 1,2 miljoen aan zorggeld weg
Nadat haar zorgbureau Actueel Zorg Twente in Almelo op de fles was gegaan, kwam de curator na onderzoek tot de conclusie dat er nog ruim 1,2 miljoen euro spoorloos was. Maar zorgdirectrice Neriman K. (43) heeft geen idee waar dat is gebleven, zo zegt ze...
BinnenlandBlik op Nieuws
Aanhouding in onderzoek naar witwassen
Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons.
EntertainmentNu.nl
Laatste bewoners van vakantiepark Peter Gillis moeten binnen 48 uur vertrekken
Bewoners van Peter Gillis' vakantiepark Prinsenmeer in Ommel moeten binnen 48 uur vertrekken. Dat heeft de rechter in Den Bosch vrijdag besloten. De gemeente Asten verbood in maart al bewoning van het park, maar negen personen weigerden te gaan.
Binnenlandnos.nl
Zoon van failliete makelaar Appie B. hangt claim van meer dan half miljoen boven het hoofd
Feitelijk was het de omstreden en voor fraude veroordeelde vastgoedhandelaar Appie B. die aan het roer stond van de failliete makelaardij Bouwman in Ommen. Maar omdat diens zoon op papier stond ingeschreven als eigenaar, komt de curator met zijn claim nu...
Binnenlandoost.nl
Failliete makelaar Appie B. belooft erfgenamen terug te betalen, maar oogst woede met 'chantagebrief'
Appie B. wil een overeenkomst sluiten met zijn familie, maar heeft met zijn actie kwaad bloed gezet.
Binnenlandoost.nl
Verdwenen failliete kozijnenhandelaar staat met hennepkwekerij nog voor 2,5 ton in het krijt
Nadat zijn kozijnenhandel failliet ging, is een ondernemer uit Overdinkel van de aardbodem verdwenen. Op verzoek van de curator kijkt de politie nu naar hem uit. Opvallend detail: de kozijnenhandelaar zat ten tijde van het faillissement nog in zijn...
Binnenlandoost.nl
Broers met failliete kozijnenhandel veroordeeld voor fraude
Twee broers uit Overdinkel, die een bedrijf in kunststofkozijnen runden, zijn veroordeeld wegens faillissementsfraude. De twee liepen tegen de lamp tijdens een FIOD-onderzoek.
Binnenlandoost.nl
Van fraude verdachte zakenman Appie B. sluit deal met justitie en ontsnapt aan celstraf
Bergentheim, het dorp van 'Appie Gate', zoals de affaire rond de zakenman Albert B. lokaal wordt genoemd.
/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data114405513-fa2426.jpg)
AlgemeenNRC
Nieuwe signalen van georganiseerde toeslagenfraude vanuit Bulgarije
De Kamerleden van de parlementaire enquetecommissie die het fraudebeleid van de overheid onderzocht, tijdens een van de verhoren in september vorig jaar. Ambtenaren zijn door het Toeslagenschandaal terughoudend bij de aanpak van nieuwe fraude, omdat ze...
BinnenlandHoorngids
FIOD doet inval bij autobedrijven aan Gildenweg in Blokker
HOORNGIDS REGIO | Dinsdagmiddag is de FIOD twee bedrijven binnengevallen aan de Gildenweg in Blokker. De autosloperij De Ooyevaar en LC Auto’s werden verrast door de inval van de FIOD en justitie. Wat de aanleiding is van het FIOD-onderzoek is nog niet...
Binnenlandrtvoost.nl
Omstreden failliete zakenman Appie B. "handelde in gebakken lucht"
In het onderzoek naar twee failliete ondernemingen van de veelbesproken zakenman Appie B. (59) uit Bergentheim is de curator op een aantal opvallende details gestuit. Zo vermeldde de boekhouding van een zijn ondernemingen voor ruim 3 miljoen aan...
Binnenlandsikkom.nl
FIOD-Invallen in Bedum, Groningen, Leek en Tolbert vanwege vervalste merkkleding
Het openbaar ministerie komt met meer duidelijkheid over de invallen bij onder andere de familie H., waar wij vorige week over schreven. Het blijkt te gaan om een FIOD-onderzoek naar handel in valse merkkleding en witwassen.
Binnenlandoost.nl
Omstreden zakenman Appie B. voor rechter wegens fraude
Na jarenlang onderzoek door de FIOD is vandaag het strafproces begonnen tegen zakenman Albert B. (59) uit Bergentheim. De onroerend-goedhandelaar wordt verdacht van onder meer belastingfraude en valsheid in geschrifte. De Bergentheimer kwam de afgelopen...
EntertainmentNu.nl
Peter Gillis' vakantiepark moet sluiten, mogelijk gebruikt voor criminele doeleinden
Campingondernemer en realityster Peter Gillis moet zijn vakantiepark Prinsenmeer in het Noord-Brabantse Ommel per direct sluiten. De gemeente Asten, waar Ommel onder valt, trekt alle vergunningen in omdat er "ernstig gevaar" bestaat dat hij die misbruikt...
EntertainmentMediacourant
SBS 6 gaat ondanks parksluiting door met Peter Gillis-propaganda
Hoeveel signalen heeft SBS 6 nodig om te constateren dat het op het zadel hijsen van iemand als Peter Gillis toch écht not done is? Hij moet nu zelfs zijn belangrijkste vakantiepark sluiten.
/s3/static.nrc.nl/wp-content/uploads/2023/11/web-3011binalfitrahmoskee.jpg)
AlgemeenNRC
OM eist celstraf tegen imam Al Fitrah-moskee voor niet meewerken bij parlementaire ondervragingscommissie
Het Openbaar Ministerie eist cel- en taakstraffen tegen twee oud-bestuurders van de inmiddels failliete salafistische Al-Fitrah moskee wegens het niet meewerken bij een parlementaire ondervragingscommissie. Dat maakt het OM donderdag bekend.