Financieelaccountant.nl
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Onderwerp
Financiële Recherche
5 nieuwsberichten over Financiële Recherche.
BinnenlandCrime Nieuws
Boete van 199K voor Amsterdamse groothandel na witwassen 40 miljoen euro
Prestige Perfumes B.V., een grote speler in de wereldwijde parfum- en cosmeticahandel, is veroordeeld tot een boete van 199.000 euro wegens betrokkenheid bij het witwassen van bijna 40 miljoen euro.
BinnenlandBlik op Nieuws
Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen
Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald...
BinnenlandNieuws.nl
Grote verkeerscontrole Verdiplein, geld geïnd en boetes uitgedeeld
Tilburg – Politie en handhavingspartners kijken tevreden terug op de integrale verkeersactie die zij woensdag 12 oktober 2022 hielden op het Verdiplein.