Financieel Economische Criminaliteit

31 nieuwsberichten over Financieel Economische Criminaliteit.

Binnenlandrodi.nl4 nov 2020

Witwasonderzoek in Purmerend levert 4,8 miljoen aan cash op

PURMEREND - Naar nu bekend is geworden heeft een onderzoek naar het witwassen van cocaïnegelden 4,8 miljoen euro aan cash geld opgeleverd. Het geld werd aangetroffen toen een arrestatieteam op woensdag 23 september jongstleden een woning aan het...

BinnenlandDagblad van het Noorden26 feb 2019

Politie pakt 7 verdachten op in onderzoek naar witwassen, oplichting en medicijnhandel - Dagblad van het Noorden

Voor witwassen, oplichting en illegale handel in medicijnen heeft de politie in Noord-Nederland zeven verdachten opgepakt.

Advertentie