dinsdag 20 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
3.947 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 757 bronnen.
Onderwerp
7 nieuwsberichten over Financial Crimes Enforcement Network.
Financieelfinancieel-management.nl
Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar voor tekortkomingen in de aanpak van witwaspraktijken. De bank zou verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier hebben gemeld.
Binnenlandnewsmonkey.be
Bank of America moet 1,2 miljard dollar (1,04 miljard euro) betalen omdat ze het witwassen van geld niet heeft weten te voorkomen.
Binnenlandhln.be
Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar vanwege het tekortschieten in de aanpak van witwaspraktijken. Dat meldt zakenkrant Financial Times. De bank zou volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën verdachte transacties ter waarde van 5...