woensdag 21 oktober 2026Landelijk en regionaal nieuws
5.275 nieuwsberichten in de afgelopen 24 uur, uit 905 bronnen.
Onderwerp
6 nieuwsberichten over Financial Crime Compliance.
Financieeldutchitchannel.nl
Capgemini heeft 100% van het aandelenkapitaal verworven van Delta Capita BV en haar volledige dochteronderneming Delta Capita Academy BV, de in Nederland gevestigde dochteronderneming van Delta Capita Group Ltd., gespecialiseerd in Financial Crime...
BinnenlandBlik op Nieuws
De FIOD heeft op maandag 29 april een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op een grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino.
BinnenlandCrime Nieuws
Amsterdam, 3 mei – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op maandag 29 april een 26-jarige man aangehouden op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen.
ZakelijkEmerce
De FIOD heeft maandag een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino. In dit gokplatform is wereldwijd meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars aan cryptovaluta geïnvesteerd door...