BinnenlandCrime Nieuws
Milde straffen geëist tegen zakenman en ex-medewerker ABN AMRO voor witwassen miljoenen
Justitie heeft celstraffen geëist tegen een zakenman en ex-medewerker van ABN AMRO voor het witwassen van miljoenen euro’s.
Onderwerp
DCC-project
5 nieuwsberichten over DCC-project.
BinnenlandLaarder Courant
OM maakt procesafspraken met Larense verdachte van witwassen
LAREN - In de rechtbank Zwolle stonden gisteren twee verdachten (een zakenman en een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank) voor de rechter die verdacht worden van witwassen. De 75-jarige zakenman uit Laren zou meer dan 2 miljoen euro hebben witgewassen, bij...
BinnenlandOpenbaar Ministerie
OM maakt procesafspraken met twee verdachten van witwassen
In de rechtbank Zwolle stonden woensdag twee verdachten (een zakenman en een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank) voor de rechter die verdacht worden van witwassen. De 75-jarige zakenman uit Laren zou meer dan 2 miljoen euro hebben witgewassen, bij de...
BinnenlandCrime Nieuws
Cel geëist tegen vrouw uit Oost-Nederland voor opnemen miljoenen euro’s met VISA kaarten
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf geëist tegen een vrouw verdacht van het opnemen van miljoenen euro’s met VISA kaarten.
BinnenlandOpenbaar Ministerie
Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden geëist voor witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en gebruik valse facturen
Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden geëist voor witwassen van ruim 3,2 miljoen euro en gebruik valse facturen